Analityk/Analityczka AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy

Poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze AML/CFT do realizacji krótkoterminowego projektu dla sektora bankowego. Projekt realizowany jest w formule B2B , a przewidywany okres współpracy wynosi maksymalnie 2 miesiące . Zakres zadań analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym poziomie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP), weryfikacja klientów w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych, analiza transakcji związanych z krajami podwyższonego ryzyka, aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka AML/CFT, przetwarzanie i obsługa ankiet AML w systemach bankowych.

Czego oczekujemy? doświadczenia w obszarze AML/CFT , znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML, praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML, dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy. Oferujemy współpracę w modelu B2B , krótkoterminowy projekt – maksymalnie 2 miesiące , możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz , pracę przy projekcie realizowanym dla sektora bankowego, możliwość zaangażowania na poziomie Junior lub Senior ,